杭州破获跨境网络案 涉案金额高达3亿(图)

　　据警方介绍，坐在电脑边，安装好客户端，打个电话就有几百万筹码，点点鼠标就能进行下注；赌局开设在缅甸、中国澳门，从英超到印尼的足球联赛，各种联赛应有尽有；瞬间就有可能倾家荡产。这就是董某主导的网络。

　　2009年11月，杭州市公安局治安支队获悉一条模糊信息：一个名叫董某的杭州人操纵着一个巨大的跨境网上团伙。

　　经过10余天的缜密调查，杭州市公安局治安支队成立的专案组基本认定该网络团伙与境外集团勾结，是杭州最大的一级代理，控制着杭城主要的网上和网上“”，团伙涉案人员遍布主城区、桐庐等县，涉案金额达数亿元。除了首脑董某，核心成员还有负责操盘、财务的徐某、陈某等。

　　在虚拟世界里，和犯罪团伙上演了一场“猫捉老鼠”的游戏。2010年1月初，专案组成员基本摸清了案件情况。

　　这个团伙依托境外网站，按“金字塔”模式进行管理，分别设置了杭州市的“一级代理”、“二级代理”、“代理”和“会员”等不同权限的账户，参赌人员通过互联网从代理开户的境外赌场户名里获取赌资，买码下注。代理则按照不同级别、不同比例从赌资账户的“洗码量”里层层提取佣金，并通过非现金方式进行资金往来。

　　“一级代理”董某和徐某、陈某等从一定渠道获取缅甸蓝盾、中国澳门太阳城等网站的代理权，并物色发展了徐某、申屠某、高某、周某、杭某、王某等一批“二级代理”。这批“二级代理”又分别发展了几十个“代理”和“会员”进行网络“”、网络。

　　1月7日晚，就在专案组即将全面收网抓捕之时，董某、徐某、陈某三名主要涉案人员似乎嗅到了什么，突然逃离杭州。

　　1月8日，治安支队组织专门力量会同拱墅分局、桐庐县局和市局相关单位，开展集中抓捕行动，在杭州五个主城区和桐庐县等多地同时实施收网。1月9日凌晨3时，成功抓获徐某、申屠某等22名团伙第二、三层次违法犯罪嫌疑人。

　　桐庐县的“二级代理”申屠某被抓的时候，正在家中进行网络活动。被抓前，申屠某在2009年12月14日至21日一个星期的涉赌资金就达8千多万，其下家参赌人员吴某仅12月14日至21日一个星期的涉赌资金即达200多万元，因参与网络，其家庭经营的一家制笔厂目前已陷入困境。

　　通过对徐、陈二人作案习惯的分析研判，专案组断定该二人必取道广东逃往境外。1月18日，治安支队行动大队汪副大队长带领办案民警南下广东，20多天内辗转广州、深圳、珠海等多个城市。他们一边从蛛丝马迹中寻找确认徐、陈二人的行踪，一边紧张地编织着一张巨大的抓捕网。

　　2月11日，藏匿多日的徐某、陈某一头撞进了抓捕网。当两人出现在珠海横琴口岸准备出关时被及时抓获。2月12日凌晨，两人被押解回杭。

　　在董某、徐某、陈某三人早已订立攻守同盟串供的情况下，专案组放弃春节休息，先后突破两人心理防线。在大量的证据面前，两人分别交代了自2009年6月以来，以非法营利为目的，伙同董某取得缅甸蓝盾、中国澳门太阳城等网站的代理权，并发展一批代理大肆组织他人进行网络，网络的违法犯罪事实。

　　据悉，该团伙组织的隐蔽性、严密性及涉案人数之多、投注金额之大列今年开展集中整治网络违法犯罪活动专项行动以来浙江全省之首。(完)

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